2.8.26: Bank Capital One will 300 Konten der Trump Organization schließen – Vorwurf Geldwäsche nach Langzeit-Prüfung
Capital One prüfte langzeit intern
Das hören Donalds gar nicht gern
Trump Org. protestiert vor Gericht
Capital One tangiert’s vorerst nicht
„Transaktionsmuster“ kenne man
Bei Geldwäsche wende man sie an
Über 300 Konten werden gesperrt
Mios für Org. vorerst nichts wert
Als Capital One die betroffenen Trump-Family-Unternehmen im März 2021 über die Schließung informierte, ging der Fall zwischen CO und Trump Org., die einen Rechtsstreit begannen, weiter…
Wie jetzt bekannt wurde, habe Capital One die betroffenen Konten nach monatelangen Untersu-chungen durch Experten für Geldwäsche-Bekämp-fung geschlossen (Gerichtsschrift vom 31.7.26). Capital One beantragte damit erneut, die Klage der Trump Org. und von Eric Trump abzuweisen.